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16家大投行“外汇操纵案”最新进展:上诉被驳回

2021-11-16 外汇开户

  16家大投行“外汇操纵案”最新进展:上诉被驳回!

  据外媒最新报道,16家大投行外汇使用案相闭上诉,周四被美邦地域法院驳回,美邦曼哈顿地域法官洛娜·斯科菲尔德(Lorna Schofield)答应大部门诉讼接续举行。

  这16家投行区别为:美邦银行、巴克莱、法邦巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利、三菱UFJ银行(MUFG Bank)、加拿大皇家银行、苏格兰皇家银行、法邦兴业银行601166股吧)、渣打银行、以及瑞银集团(UBS)。它们都是环球最大型的欧美金融机构。

  法官斯科菲尔德驳回了针对巴克莱、摩根大通证券加拿大皇家银行的少许指控,出处是这些指控没有实时提交,她还捣毁了SG Americas Securities LLC的诉讼资历。

  寻求驳回诉讼的银行还征求美邦银行、法邦巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团、汇丰银行、摩根士丹利、NatWest Markets Securities Inc.、苏格兰皇家银行、法邦兴业银行、渣打银行和瑞士银行。

  斯科菲尔德称,其裁决是正在两边有充盈的机遇搜求证据之前做出的,并不反应法官对案件詈骂曲实的裁决。

  正在2018年11月,这16家投行被指控于2003至2013年时刻操控外汇生意市集。据悉,这16家银行被控正在这10年间合谋使用外汇基准利率和向客户供应的汇率。

  原告是1300家投资公司和地方政府,征求贝莱德和德邦安联旗下平静洋601099股吧)投资解决公司(PIMCO)等大型机构投资人。

  他们指控他们正在逐日生意量约5.1万亿美元的外汇市集操弄汇价;并声称,正在外汇生意中,这些机构恐怕欺压他们正在买入时必要付出更高的价值,卖出时则要领受人工制的低价。

  正在此次指控之前,这些投资人就曾经创议了一块全体诉讼,那场诉讼结果是与此中15家银行竣工妥协,妥协金达23.1亿美元。但投资人不满该结果,期望自行告状以追回耗费,于是又创议了此次诉讼。

  昨年11月,前摩根大通外汇生意员阿克沙伊·艾耶尔(Akshay Aiyer)因起码正在2010年10月到2013年1月时刻加入使用新兴市集泉币价值而被治罪。

  本年1月,汇丰的两名生意员出售了本身持有的4100万欧元(约合4500万美元)的自营头寸,以殉邦客户的耗费为价值让本身赢利。

  2014年从此,各邦监禁机构也加大了考察与处置力度。截至目前,美欧监禁机构对数十家银行使用汇率等外汇市集不妥举动罚款横跨120亿美元。

  正如金十此前报道,目前曝光的外汇使用案件重要是个人著名邦际投行的生意员与其他同行合营,通过以下几种体例使用外汇价值走势:

  分享个体客户订单音信。这让生意员们可能正在定盘价出来或市集转化之前做出鉴定。上文最新的案例也提到,他们分享音信的渠道众样,有电话、短信、谈天室以至面讲等。

  提前生意,用客户订单音信正在定盘价出来之条件前筑仓。例如,要是客户期望以定盘价买入1亿美元的某一泉币对,生意员会正在定盘价前一小时买入美元提前对冲,普及汇率,如许客户就相会对更高的定盘价,从而遭遇耗费。

  正在定盘价确定之前下多量的小额订单,影响价值。因为WM/途透定盘价是依照定盘前一小段时候生意的中位数来确定,多量的订单恐怕会影响最终的定盘价。

  正在2014年出名的“六大邦际银行外汇使用案”中,英邦、美邦和瑞士监禁机构揭橥对六家邦际大型银行罚款总共42.5亿美元。

  这六家银行征求摩根大通、花旗集团、瑞士银行、苏格兰皇家银行、汇丰和美银美林。IMF数据显示,2009-2013年十二家大投行因使用或不妥举动被罚金额及妥协费总额横跨1666亿英镑(约2168亿美元)。

  只管正在各式市集使用案件频发后,监禁和处置力度均有所增强,但投行使用生意市集依旧屡禁不止,且投行生意勾当音信不透后也令市集相等操心。

  业内理解人士以为,监禁机构的罚金不外是这些生意员通过使用市集所得暴利的冰山一角,若不进一步增强监禁,这种举动也许还会接续。

标签: 外汇开户骗局
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