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重磅!揭秘一场10亿美元跨国外汇庞氏骗局的惊天

2021-10-21 外汇开户

FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记载显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方臆度总吃亏起码4.55亿元国民币(约合7,000万美元),并对正在中邦作歹筹资发出23份捕获令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者大伙搜聚了起码3,700名中邦被骗者的精细音信,别的,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“陷坑”陷坑,他们鼓吹的吃亏总额进步10亿美元。  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记载显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方臆度总吃亏起码4.55亿元国民币(约合7,000万美元),并对正在中邦作歹筹资发出23份捕获令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者大伙搜聚了起码3,700名中邦被骗者的精细音信,别的,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“陷坑”陷坑,他们鼓吹的吃亏总额进步10亿美元。  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官正直正在处置的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人株连的案件。  中邦投资者称,他们最先外传EuroFX是正在2012年6月。依照当时发放的全彩色印刷的中文传布册,上面鼓吹投资将带来丰盛回报。  依照传布册上的形容,投资1万美元,投资者每月估计可获得6%的回报,而假如投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,鼓吹投资25万美元可得回16%的回报。  中邦司法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即行使高回报低危机来吸引投资者及其宅眷恩人,以外汇来往方法特地的源由来解说其得胜形式。   庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全宇宙的人骗了20年,是个有钱人都落入他的罗网,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今还是保留骗子界骗到金额的最高宇宙记载,最终被审讯坐牢150年。  传布册饱吹EuroFX正在外汇来往范畴具有13年的专业体会。结果上,根底就没有叫“EuroFX”的公司。  2013年5月,浙江义乌估客戴定海(假名)从恩人处领会EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度梗概分三个等第,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,优异账户月收益率16%。  戴定海说:“参加100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时可能将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在实行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。  正在这回投资中,戴定海参加的金额可谓是义乌区域最众的,他身边有不少恩人均参加了数百万元。  而正在一共被揭示为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,全数投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。  52岁的英邦估客David Byrne是这一骗局的枢纽人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被差人拘押扣问后获保释,但禁止脱离中邦。  他曾正在5月向外媒泄露,他并不是实践操纵人。Byrne称,他是全体听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以否定,称并未插足EuroFX,但他正在帮一个澳洲人的忙扶帮亚洲客户。  正在投资者拍摄下来的2013年的一次集会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有特地的外汇来往技巧。而他如今则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“咨询人CEO”,而EuroFX只是他用的简称罢了。  Byrne向外媒泄露,他正在2012年出席这个项目,当时一名英邦讼师David Orchard礼聘他处置伦敦分公司,“全数(任用)议和和文献都由Orchard先生处置”。  Orchard的讼师否定了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的景况下插足诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的交易来往认识,2012年夏日正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他举动一名有外汇体会的职员来引荐”,可能协帮处置一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把Byrne引荐给谁了。  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,罕见以百计的投资基金正在此区注册。正在这之后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。   2013年10月Byrne离任了。他正在7月份向媒体暗示,离任是由于他没有得回相闭项目确实本质的音信,他的处置发起也无人理会。投资者账户仍被紧闭。  2014年4月,一个上海投资者维权大伙给Byrne写了邮件。Byrne回答称,我方只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他我方大概也是骗局的受害者。  因为外汇行业的特地性,正在一个资金可正在差别管辖区之间简单滚动的宇宙,窃贼可能藏身于各地囚禁之间的空闲中。  EuroFX以正在伦敦注册的公司实行倾销。而只须其向海外投资者传布,英邦政府就以为不正在我方的管辖规模内。  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX参加了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人指控负债不还。他还把我方的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。  据悉,张桂伶用借来的钱实行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内里的钱都没了。于是借主都找上她。  张福生正在3月时说。“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”客岁8月张桂伶不胜压力选取自裁。目前无法外明EuroFX是否与她的死相闭。  EuroFX以亲朋先容的方法持续扩充投资者。一个装束出口估客唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元国民币(12万美元)。  唐弘德并不领会外汇,但信赖该宗旨是受到囚禁,“我信赖欧洲人不太会撒谎的。”   其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之是以首肯投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而实践景况并非如斯。  该公司正在英邦公司注册盘问编造Companies House的注册音信是实行“交易声援”,而非金融。无论怎样,假如它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融商场作为囚禁局(FCA)的囚禁。  FCA一位措辞人称,该机构并不囚禁正在欧盟以边境区运开业务的英邦注册公司。  FCA确凿曾正在2013年头发出警惕,称Euro Forex Investment有大概“未经咱们的授权正在英邦供给金融效劳或产物。”但正在其网站上的这份警惕仅仅面向正在英邦的投资者。  FCA拒绝全体解说为何发出此警惕。FCA暗示它日常会将这类担心转告给警方。FCA措辞人拒绝泄露是否曾向警方提示EuroFX。  英邦警方称,他们厥后收到过英邦诈骗举报中央——反诈骗作为机构(ActionFraud)相闭EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖规模内。伦敦差人厅一位措辞人称,“当时断定这项考核应由中邦政府实行,由于本案绝大众半受害者都是中邦境内的住户。”   与此同时,EuroFX受害者宣布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步领会了该公司怎样行使新西兰执照使骗局合法化。  依照外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所付出的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金赢余数字会每天上升,表面上是反响了正在外汇来往中得回利润。  少少投资人暗示,为了将赚钱提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实也许从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月时,EuroFX见知投资人要暂停外汇来往。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金赢余“冻结”,看起来没有任何来往。  固然EuroFX允诺高额回报,然而依照数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度损失为1%-2%。  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户来往,“以按照日益苛厉的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网宣布布告显示:公司将与来自该行业的几家公司兼并为更大的实体,但并未泄露全体与何公司兼并。  正在该网站上能查到闭于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为帮理顾客达成财政自正在而创筑,并将于2015年前成为环球最大的金融效劳机构之一,为1百众万名客户供给效劳。FXCAP注册于全宇宙众个税务优惠法律权区。这种庞杂的构架给与了FXCAP特别的上风以发达其Forex来往,金融、资金和资产处置投资组合”。   兼并后的公司FXCAP允诺给EuroFX的投资者发放借记卡,以添置他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但实践上却根底没有这么做。  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年终结,它们的印度董事已无法联络到。  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦考核。这群投资者中牵头的人士说,他们观赏了EuroFX此前声称有团结相闭的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无相闭。  依照该投资者大伙所供给的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上宣布一条音信暗示:“因为过去几个月来往境况不佳,FXCAP申请停业。”客户帐户“交由外部管帐公司实行审计”。  投资者劈头考核。无法找到伦敦办公室;客户中央是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站处置层音信都是假的  Euro Forex Investment Ltd这家公司被英邦公司注册处强造终结。
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