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美国一外汇对冲基金老板承认庞氏骗局

2021-10-27 外汇平台

FX168财经报社(香港)讯 Financemagnates正在周二(11月19日)颁发的报道称,一对据称具有对冲基金的新泽西佳耦一经告竣了自身正在庞氏骗局中的脚色,正在该骗局中,起码有25名投资者被骗走了高出50万美元的资金。  美邦法律部正在信息稿中说,他们定于2020年2月下旬被判刑。两名被告面对的讹诈罪名最高可以被判处20年徒刑和25万美元罚款。另外,商品讹诈指控可以会判十年入狱,并处以100万美元的罚款。他们诈骗性地诱使受害者通过其据称以外币投资的对冲基金Cifuentes Fund Management(CFM)来投资外汇和商品市集。相反,他们险些马上将这些投资资金用于个别物品,比方奥迪R8豪车和珠宝。  美邦监禁机构正在诉状中体现,从2013年4月至2015年3月,Cifuentes和Wee插手了一项讹诈性谋略,从受害人中赢利近60万美元。只管他们实践上正正在施行庞氏骗局,但Cifuentes和Wee声称这些资金将插手商品池业务,业务的金融器材的投资组合,征求外汇,商品和其他投资。为促销其投资,被告运用一个演示账户提出了一系列失实新闻,以勾结对外汇业务感趣味的投资者。他们声称,整体插手者能够取得出众的投资回报。然而,讹诈者没有运用投资者的资金举办业务,而是移用了统统插手者的资金,这些资金关键用于个别开支,比方华丽车,珠宝和衣服等物品。另外,他们还动用了少许新投资者的资金,以形似庞氏骗局的式样清偿了其他投资者,以便他们投资或转介其他资金,从而使该谋略能够络续更长工夫。
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